معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. به گزارش روا ۲۴ و به نقل از خبرگزاری مهر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی …
Read More »
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد. به گزارش روا ۲۴ و به نقل از خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش …
Read More »
به گزارش روا ۲۴، دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران تصریح کرد: باید موانع موجود بر سر راه تصویب دو لایحه مرتبط با FATF رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» …
Read More »
به گزارش روا ۲۴، محمد جواد ظریف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مجتبی ذوالنور در رابطه با اظهارات وی در خصوص پولشویی و توان موشکی جمهوری اسلامی بیان کرد: بنده ابتدا شهادت سردار سلیمانی را خدمت همه نمایندگان تسلیت می‌گویم. در دور قبلی که بنده …
Read More »
به گزارش روا ۲۴، چند صباحی است که هنرمندان و برخی از مسئولین موضوع پولشویی در هنر را مطرح می‌کنند. شاید یکی از دغدغه‌مندان این حوزه، سیاوش طهمورث باشد که پیشتر از این‌ها موضوع سفارش‌ها، توصیه‌ها، میهمانی‌های شبانه برای گرفتن نقش و این آخری‌ها هم خیلی صریح درباره پولشویی در …
Read More »
به گزارش روا۲۴، باوجودآنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ اما تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم نشده است و FATF تنها وضعیت ایران را به حالت تعلیق درآورده است. …
Read More »
پایگاه خبری تحلیلی روا 24 پایگاه خبری تحلیلی روا 24 | rava24.ir